Contact Łukasz
Telefon: 60066913
Lokalizacja: Stalowa Wola

Oferowane przez naszą firmę oprogramowanie klasy AML służące do
weryfikacji statusu PEP przeznaczone jest dla instytucji obowiązanych
objętych ustawą AML z dnia 1 marca 2018 roku w zakresie zwalczania
procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Ustawa AML została wprowadzona zgodnie z czwartą dyrektywą unijną AML.

W przepisach regulujących rynki finansowe "osoba eksponowana
politycznie" (PEP) to termin opisujący osobę, której powierzono
znaczącą funkcję publiczną. Posiadane statusu PEP generalnie wiąże się
z większym ryzykiem potencjalnego zaangażowania takiej osoby w
przekupstwo i korupcję ze względu na jej pozycję i wpływ, jaki może
ona mieć.

Proces klasyfikacji osoby jako PEP nie jest sprawą łatwą. Nie każdy
polityk zaliczany